Personas Expuestas Políticamente 

La Unidad de Información Financiera emitió la Resolución UIF N° 192/2024 estableciendo cambios a la Resolución UIF N° 35/2023. La UIF modifica el marco regulatorio vigente emitido sobre el régimen de Personas Expuestas Políticamente (PEP), en concordancia con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales actualmente vigentes, conforme las Recomendaciones emitidas por el GAFI, a fin de dar claridad al sistema y establecer de manera concreta quiénes son aquellos que ejercen "funciones públicas prominentes", y por ello, se encuentran alcanzados por el régimen de PEP.

Les recordamos la importancia de conformar la DDJJ respecto a esta norma al inicio de la relación con Puente y de informar si hay algún cambio respecto a su condición.

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/317949/20241210